Собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  1. Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  2. Реорганизация Общества;
  3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  4. Избрание членов Совета директоров;
  5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
  6. Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  8. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  10. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
  11. Утверждение аудитора Общества;
  12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  14. Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
  15. Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
  16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  17. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  18. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
  19. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
  20. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  21. Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  22. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  23. Дробление и консолидация акций;
  24. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля;
  25. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах;
  26. Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

 

Внеочередное Общее собрание акционеров 09 сентября 2019 года

 

Годовое собрание акционеров 25 июня 2019 года

 

Годовое Общее собрание акционеров 31 мая 2018 года

Годовое Общее собрание акционеров 02 июня 2017 года

Годовое Общее собрание акционеров 16 июня 2016 года

Материалы к годовому Общему собранию акционеров:

 

Протоколы собраний

протокол №242 от 25.06.2015
протокол №239 от 14.05.2015
протокол №216 от 02.07.2014
протокол №185 от 17.06.2013
протокол №166 от 30.10.2012
протокол №156 от 28.06.2012
протокол №126 от 10.06.2011
протокол №104 от 22.07.2010
протокол №100 от 07.06.2010
протокол №87 от 24.11.2009
протокол №80 от 29.06.2009
протокол №77 от 30.04.2009
протокол №66 от 10.11.2008
протокол №64 от 30.09.2008
протокол №50 от 25.04.2008
протокол №41 от 24.01.2008
протокол №18 от 30.08.2007
протокол №14 от 21.06.2007
протокол №8 от 24.04.2007